资金不清,生意复杂,仍获批892永居签证!

2015年7月20日 作者:admin

Z女士夫妇2012年到麦尔肯来咨询的时候已经在澳洲朋友的帮助和建议下购买了澳洲的生意及完成了生意投资,但是当麦尔肯的移民代理详细询问Z女士的资金转移情况及购买生意的具体细节时,发现案情千头万绪、错综复杂:首先,因为是在非专业人士的指导下把资金从海外转到澳洲,所以Z女士资金转移的轨迹混乱不堪,其中有相当一部分资金转到了第三方人士的账户。其次,Z女士不仅购买了生意,即一个三星级旅馆,也同时购买了这个旅馆的物业,投资十分庞大,而且投资的结构也十分复杂,生意是在有限公司名下,物业是在一个信托的名下,而且生意及信托机构中都有多名股东及受益人。

面对这么复杂的局面,麦尔肯的移民代理意识到这将是一场硬仗。接还是不接?面对Z女士殷切的眼神和介绍Z女士过来的老客户的信任,麦尔肯果断决定迎接这一场硬仗,和Z女士一起面对所有可能出现的困难。

 

正式受理此案件后,麦尔肯和Z女士详细分析了此申请的难点和疑点,以及在两年的管理过程中需要注意的地方。其实,除了上面提到的资金转移问题和投资结构问题外,此案例还有一个管理的问题,也就是这个旅馆聘用了一个全职的酒店总经理来负责日常的管理。在股东众多而且有总经理的情况下,如何突出Z女士参与了日常管理也是一个棘手的问题。

经过多次的会谈及探讨,一系列行动方案随即出台。首先,Z女士需要把每笔资金如何转移到澳洲再转移到公司的整个轨迹全部整理清楚并找到相关单位出具证明材料。其次,在会计师和当时生意过户律师的协助下把当初成立公司、信托及购买生意和物业的相关法律文件全部整理清楚。再次,明确Z女士在公司的管理职责,强调总经理在进行任何重大决策前都需要向Z女士请示。

 

具体方案部署完成后,接下来就是监督执行的过程。两年中,Z女士的精神压力十分巨大,经常会打电话过来询问和求证一些具体的问题,麦尔肯总是不厌其烦地解答她的疑问、消除她的顾虑并不断给予她精神上的鼓励。

 

2014年10月,Z女士的892申请顺利递交。我们意识到鉴于这个申请的复杂性,签证官很有可能电话调查或现场调查,于是申请一递交就对移民局调查可能会询问的问题进行了整理,并对Z女士进行了全面辅导。

在等待了6个月后,2015年4月的一天,Z女士来电话说签证官刚刚给旅馆总经理打了电话,详细询问了总经理和职责和Z女士的职责,根据立案之初的部署和两年过程中的实际情况,总经理一一作了澄清和回答。挂电话之前,签证官说第二天一早还会打电话给Z女士,这让Z女士非常紧张。我们一方面向Z女士解释电话面试是一个很好的直接消除签证官疑虑的机会,减轻她的心理负担;一方面又对Z女士作了一次辅导,让她明确重点,尽量做到胸有成竹。结果,可能是签证官对总经理的回答比较满意,第二天并没有再打电话给Z女士。

电话调查后没几天,我们收到了此申请的补充材料通知信,要求对公司和信托两份财务报表中的资产证据及股东贷款的数据进一步补充材料。在会计师的配合之下,补充材料如期递交。2015年5月22日,Z女士一家的892签证顺利获得批准,可谓冲破艰难险阻,终获成功。

专家点评:

此案案情颇为复杂,难点较多:

难点一:资金转移轨迹混乱;

难点二:生意结构和股东结构复杂,股东多,容易让人一头雾水;

难点三:全职总经理的存在容易引起对申请人参与管理的真实性的质疑;

难点四:股东借款及还款情况非常复杂。

通过此案例,麦尔肯团队提醒各位892准申请人一定要在开始生意甚至开始往澳洲转移资金之前就咨询专业移民代理,明确资金转移的注意事项及生意开始之初的注意事项,这样就会免去因为自己一开始的不规范操作而对整个申请造成的巨大困难。

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